У ЄС погодили положення нових правил щодо боротьби з відмиванням грошей. Серед іншого буде припинено способи відмивання грошей через купівлю предметів розкоші, пожертвування футбольним клубам і криптовалюту.
У Європейському Союзі заборонять розраховуватися готівкою на суми понад 10 тисяч євро. Відповідної домовленості щодо боротьби з відмиванням грошей у четвер, 18 січня, досягли представники Європарламенту та країн ЄС. Припис діятиме в усіх країнах Євросоюзу і має закрити лазівки, що залишаються в національних законодавствах.
Крім того, продавців предметів розкоші зобов’яжуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владі про підозрілі операції. Суворіші правила, серед іншого, застосовуватимуться у сфері продажів коштовностей, автомобілів класу люкс, приватних літаків і яхт.
Під дію нової норми потраплять і заможні футбольні клуби, такі як мюнхенська “Баварія” або дортмундська “Боруссія”. У професійному футболі нерідко трапляються багатомільярдні інвестиції з третіх країн, тому його вважають можливим шляхом відмивання грошей у Європі.
Створюється нове відомство ЄС по боротьбі з відмиванням грошей
Крім того, влада країн ЄС повинна буде ретельніше відстежувати операції з криптовалютами і банківські операції надбагатих людей, які володіють активами понад 50 млн євро. Власники компаній, що тримають не менше чверті акцій, підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи, зокрема, мають на меті позбавити російських олігархів можливостей обійти санкції Євросоюзу.
За словами головного парламентера Європарламенту Ееро Хейнялуоми, посилення правил по боротьбі з відмиванням грошей через криптовалюти, банки, а також з боку олігархів і футбольних клубів “назріло вже давно”, а єдині норми в ЄС мають закрити лазівки в національних законодавствах.
Як передбачається, нова норма набуде чинності 2029 року. Відповідальність за її дотримання нестиме влада у кожній конкретній країні в координації з новим Європейським відомством із боротьби з відмиванням грошей (Amla). Рішення про те, де буде розташовуватися його штаб-квартира, буде ухвалено 2024 року. ФРН пропонує розмістити це відомство у Франкфурті-на-Майні.
Джерело: dw.com
